安科生物召開2009年度股東大會

發(fā)布日期：2010-04-29 瀏覽次數(shù)：1785

  2010年4月28日下午兩點，安科生物召開2009年度股東大會，審議表決2009年報等有關事項。

 會議在合肥市高新區(qū)海關路K-1 號公司二樓會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，本次股東大會由公司董事會召集，董事長宋禮華先生主持，公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及見證律師出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序嚴格按《公司法》和《公司章程》的規(guī)定進行。出席會議股東（含股東代理人）共 58 名，所持（代理）股份合計 52,607,050股，占公司股份總數(shù)的 62.63%。

 會議以現(xiàn)場記名投票表決的方式，審議通過了以下決議： 1.《2009 年年度報告全文和摘要.》2.《2009年度董事會工作報告》3.《2009 年度監(jiān)事會工作報告》4.《2009 年度財務決算報告》5.《2009 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》6.《2009 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》7.《關于續(xù)聘華普天健會計師事務所北京.有限公司為公司審計機構的議案》 8.《關于修改<股東大會議事規(guī)則>的議案》9.《關于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》10.《關于修改<獨立董事任職及議事制度>的議案》11.《關于修改<關聯(lián)交易決策制度>的議案  12.《關于修改<募集資金管理制度>的議案》13.《關于制訂<防范控股股東及關聯(lián)方占用公司資金制度>的議案》14.《關于制訂<選聘會計師事務所專項制度>的議案》15.《關于制訂<重大投資、對外擔保和資產管理制度>的議案》16.《關于制訂<子公司管理制度>的議案》